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002393--该股东代理人不必 是公司股东; (2)公司董事、监事、高级管理人员; (3)公司聘请的律师及其他相关人员

时间:2019-09-18 22:51来源:tinablade.com 作者:田奥股票资讯网 点击:
[股东会]钢研高纳:关于召开公司2019年第三次姑且股东大会的通知

须持署理人身份证、授权委托书、委托人股 东账户卡、委托人身份证治理挂号手续; (2)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的署理人出席 集会会议,并请仔细填写《参 会股东挂号表》(附件一)。

表1 股东大集会会议案对应“议案编码”一览表 议案 议案编码 总议案 总议案:除累积投票议案外的所有议案 100 1.00 《关于控股股东为公司控股子公司提供委托 贷款涉及关联生意业务暨公司为该笔委托贷款提 供包管及反包管的议》》 1.00 2.00 《关于拟投资建树青岛市财富基地与军民融 合创新研究院项目标议案》 2.00 3.00 《关于对外投资暨关联生意业务的议案》 3.00 4.00 《关于拟改观公司策划范畴并相应修改〈公 司章程〉的议案》 4.00 本次股东大会对多项议案配置“总议案”, (1)议案配置,以第一次有效投票为准。

则以已投票表决的详细提案的表 决意见为准。

公司股东可以在本通 知列明的时限内通过深圳证券生意业务所的生意业务系统或互联网投票系统 举办投票,该股东署理人不必 是公司股东; (2)公司董事、监事、高级打点人员; (3)公司礼聘的状师及其他相关人员, 即由出席股东大会的股东(包罗股东署理人)所持表决权的 2/3 以 上通过,署理人应持署理人身份证、加盖公章的营业执 照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明书、法人 股东股票账户卡治理挂号手续; (3)异地股东可回收信函或传真的方法挂号,需凭据《深圳证券生意业务所投资 者网络处事身份认证业务指引(2016年4月修订)》的划定治理身份认证, 2.股东通过互联网投票系统举办网络投票,对应的议案编码为100,受托人有权按自已的意思抉择对该事项举办投票表决,竣事时间为2019年6月27日(现场股东大会竣事当日)下午 15:00,详细内 容详见2019年6月11日登载于中国证监会指定信息披露网站上的相关 通告,填报表决意见:同意、阻挡、弃 权,并可以书面形式委托署理人出席和举办表决。

4、股东对总议案与详细提案反复投票时, 现将集会会议有关事项通知如下: 一、召开集会会议的根基环境 1、股东大会届次:本次股东大会是2019年第三次姑且股东大会 2、集会会议召集人:北京钢研高纳科技股份有限公司董事会 3、集会会议召开的正当、合规性:公司第五届董事会第二十次集会会议 审议通过《关于召开公司2019年第三次姑且股东大会的议案》,并按照计票功效举办果真披露, 六、其他事项 1、接洽方法 接洽人:蔡晓宝、何晓珂 接洽电话:010-62182656 接洽传真:010-62185097 通讯地点:北京市海淀区大柳树南村19号公司筹划证券投资部 邮政编码:100081 2、本次股东大会现场集会会议为期半天,署理人可自行投票, 3、股东对总议案举办投票, 4、集会会议召开时间: (1)现场集会会议时间:2019年6月27日(礼拜四),上述本公司全体股东均有权出席本次股东大 会, 三、通过深交所互联网投票系统投票的措施 1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年6月26日(现场股东大会召开前 一日)下午15:00。

3、挂号所在:北京市海淀区大柳树南村19号公司筹划证券投资 部。

法定代表人出席集会会议的,下午13:00至15:00; 通过深圳证券生意业务所互联网投票系统投票的详细时间为2019年 6月26日下午15:00至2019年6月26日下午15:00期间的任意时间,网络投票操纵流程请见附件三,股东可以通过深交所生意业务系统和互联网投票系 统(网址为)介入投票,视为对所有议案表达沟通意见。

7、现场集会会议召开所在:北京市海淀区大柳树南村19号 8、股权挂号日:2019年6月21日 9、集会会议出席工具: (1)停止股权挂号日2019年6月21日(礼拜五)下午深圳证券 生意业务所生意业务竣事后,应持股东账户卡、加盖公章的营业执 照复印件、法定代表人证明书及身份证治理挂号手续;法定代表人委 托署理人出席集会会议的。

投票简称:高纳投票 2、本次股东大集会会议案为非累积投票议案, 三、提案编码 提案编码 提案名称 备注:该列 打勾的栏 目可以投 票 100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √ 非累积投票提案 1.00 《关于控股股东为公司控股子公司提供 委托贷款涉及关联生意业务暨公司为该笔委 托贷款提供包管及反包管的议》 √ 2.00 《关于拟投资建树青岛市财富基地与军 民融合创新研究院项目标议案》 3.00 《关于对外投资暨关联生意业务的议案》 4.00 《关于拟改观公司策划范畴并相应修改 〈公司章程〉的议案》 √ 四、集会会议挂号要领 1、挂号方法: (1)自然人股东须持本人身份证和股东账户卡治理挂号手续; 委托署理人出席集会会议的,信封上请注明“2019年第 三次姑且股东大会”字样), 5、议案配置及意见表决, 3.股东按照获取的处事暗码或数字证书, 5、集会会议召开方法: 本次股东大会采纳现场投票和网络投票相团结的方法,如股东 先对详细提案投票表决。

) 议案编码 议案名称 备注:该列打勾的栏目 可以投票 表决意见 同意 阻挡 弃权 100 总议案:除累积投票 提案外的所有议案 √ 非累积投票议案 1.00 《关于控股股东为 公司控股子公司提 供委托贷款涉及关 联生意业务暨公司为该 笔委托贷款提供担 保及反包管的议》》 √ 2.00 《关于拟投资建树 青岛市财富基地与 军民融合创新研究 院项目标议案》 √ 3.00 《关于对外投资暨 关联生意业务的议案》 √ 4.00 《关于拟改观公司 策划范畴并相应修 改〈公司章程〉的议 案》 √ 假如委托人对某一审议事项的表决意见未作详细指示或对同一审议事项有 两项或多项指示的,详细操纵和说 明请见附件三。

五、介入网络投票的详细操纵流程 本次股东大会。

4、留意事项:出席现场集会会议的股东和股东署理人请携带相关证 件原件于会前半小时到会场治理挂号手续,再对详细提案投票表决,本次股东大会审议的事项属于涉及影响中小投资者好处的重 大事项,邮编:100081(如通过信函方法挂号, 二、集会会议审议事项 (一)集会会议审议的议案: 1、审议《关于控股股东为公司控股子公司提供委托贷款涉及关 联生意业务暨公司为该笔委托贷款提供包管及反包管的议案》 2、审议《关于拟投资建树平度财富基地与市北军民融合创新研 究院项目标议案》 3、审议《关于对外投资暨关联生意业务的议案》 4、审议《关于拟改观公司策划范畴并相应修改〈公司章程〉的 议案》 (二)披露环境: 上述议案已通过公司第五届董事会第二十次集会会议审议,则以总议案的表决意见为准,下午2:00 (2)网络投票时间: 通过深圳证券生意业务所系统举办网络投票的详细时间为2019年6 月27日上午9:30至11:30, 中财网 , 6、集会会议表决方法 (1)现场投票:包罗本人出席及通过填写授权委托书授权他人 出席,再对总议案投票表决,对以下议案以投票方法按以下 意见代表本人(本公司)行使表决权:(若无明晰指示, 北京钢研高纳科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届 董事会第二十次集会会议抉择于2019年6月27日(礼拜四)召开2019年第 三次姑且股东大会,公司将对中小投资者(指除单独或合计持有公司5%以上股份 的股东及公司董事、监事、高级打点人员以外的其他股东)表决单独 计票, (2)网络投票:公司将通过深圳证券生意业务所生意业务系统和互联网 投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,取得 “深交所数字证书”或“深交所投资者处事暗码”,下午13:30至16:00;采纳信函或传真方法挂号的须在2019年6 月25日16:00之前送达或传真到公司, (三)本次股东大会审议的事项应由股东大会以出格决策通过, 证券代码:300034 证券简称:钢研高纳 通告编号:2019-055 北京钢研高纳科技股份有限公司 关于召开公司2019年第三次姑且股东大会的通知 公司及董事会全体成员担保通告内容的真实、精确和完整,与会股东或委托署理人的 食宿及交通等用度自理, 委托股东姓名及签章(自然人股东签名、法人股东加盖法人公章): ________________ 身份证或营业执照号码:____________ 委托股东持股数:__________________ 委托人股票账号:__________________ 受托人签名:______________________ 受托人身份证号码:________________ 委托日期:_____年_____月_____日 附注: 1、本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会竣事; 2、单元委托须加盖单元公章; 3、授权委托书复印或按以上名目廉价均有效,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表 决。

二、通过深交所生意业务系统投票的措施 1.投票时间:2019年6月27日的生意业务时间,即9:30—11:30和13:00—15:00,同一表决 权呈现反复投票的以第一次有效投票功效为准, 2、挂号时间: 本次股东大会现场挂号时间为2019年6月25日上午10:00至 11:30,以便挂号确认; (4)本次集会会议不接管电话挂号, 2.股东可以登录证券公司生意业务客户端通过生意业务系统投票,详细的身份认证流程可登录 互联网投票系统法则指引栏目查阅,对公 告的虚假记实、误导性告诉可能重大漏掉负连带责任, 北京钢研高纳科技股份有限公司董事会 2019年6月10日 附件一:《参会股东挂号表》 附件二:《授权委托书》 附件三:《网络投票的操纵流程》 附件一: 北京钢研高纳科技股份有限公司 2019年第三次姑且股东大会 参会股东挂号表 小我私家股东姓名∕法 人股东名称 小我私家股东身份证号 ∕法人股东营业执 照号码 法人股东法定代 表人姓名 股东账号 持股数量 出席集会会议人员姓名 ∕名称 是否委托 署理人姓名 署理人身份证号 接洽电话 电子邮箱 接洽地点 邮编 附件二: 授权委托书 北京钢研高纳科技股份有限公司: 兹全权委托____________先生/密斯代表本人(本公司)出席北京钢研高纳 科技股份有限公司2019年第三次姑且股东大会, 附件三: 介入网络投票的详细操纵流程 一、网络投票的措施 1、股东投票代码:365034,可登录 在规按时间内通过深交所互联网投票系统举办投票,本次 集会会议召开切合有关法令、行政礼貌、部分规章、类型性文件和公司章 程的划定, 公司股东只能选择上述投票方法中的一种表决方法,在中国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司登 记在册的全体公司股东,。

(责任编辑:yzku)
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