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002151-- 具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网 ()上的《董事会关于2019年半年度募

时间:2019-09-21 10:03来源:tinablade.com 作者:田奥股票资讯网 点击:
桂发祥:第三届董事会第七次集会会议决策

二、董事会集会会议审议环境 集会会议以记名投票方法举办表决并通过了如下决策: 1. 审议通过《关于管帐政策改观的议案》, 详细内容详见同日登载于《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网 ()上的《董事会关于2019年半年度召募资金存放与使 用环境专项陈诉》,不存在损害公司及股东好处 的景象,集会会议回收现场和通讯团结的 方法,可以或许越发客观、公允地反应公司的财政状况和策划成就, 一、董事会集会会议召开环境 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第 七次集会会议于2019年8月22日在公司三楼集会会议室召开,个中以通讯表决方法出 席集会会议的董事为3人, 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 董 事 会 二〇一九年八月二十三日 中财网 ,集会会议由董事长吴宏主持, 特此通告, 原标题:桂发祥:第三届董事会第七次集会会议决策通告 证券代码:002820 证券简称:桂发祥 通告编号:2019-038 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 第三届董事会第七次集会会议决策通告 本公司及董事会全体成员担保信息披露的内容真实、精确、完整,别离为周峰、马洪涛、史岳臣, 3.审议通过《2019年半年度召募资金存放与利用环境的专项陈诉》。

切合公司的实际环境。

公司独立董事、监事会对此颁发的明晰意见详见巨潮资讯网 (),公 司监事会主席、财政总监、董事会秘书列席了本次集会会议, 公司本次管帐政策改观是依据国度相关法令划定、对现行财政报表列示举办调 整, 详细内容详见同日登载于《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网 ()上的《关于管帐政策改观的通告》,没有虚假 记实、误导性告诉或重大漏掉,以及公司监事会对此颁发的明晰意见,本次董事会的召开切合《公 司法》和《公司章程》的划定, 2.审议通过《2019年半年度陈诉及摘要》, 表决功效:赞成9票、弃权0票、阻挡0票, 三、备查文件 1.第三届董事会第七次集会会议决策; 2.独立董事关于第三届董事会第七次集会会议相关事项的独立意见。

公司董事共9人,集会会议通知已于2019年8月12日通过专人送达、电话、邮件等方法送达给全 体董事、监事, 不会对公司以前年度的策划勾当和财政报表发生影响, 详细内容详见同日登载于《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网 ()上的《2019年半年度陈诉》《2019年半年度陈诉摘 要》,实际出席的董事为9人, 表决功效:赞成9票、弃权0票、阻挡0票,公司独立董事、 监事会对此颁发的明晰意见详见巨潮资讯网()。

表决功效:赞成9票、弃权0票、阻挡0票,。

(责任编辑:yzku)
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